Ключевые темы тренинга:- Определение корпоративного мошенничества. Что такое мошенничество
- Типичный портрет корпоративного мошенника. Данные опросов и исследований.
- Причины мошенничества. Почему сотрудники мошенничают? Анализ основных исследований и теорий по мошенничеству. Треугольник и ромб мошенничества.
- Типичные схемы мошенничества:
· Вывод денежных средств
· Искажение зарплаты
· Мошенничество с закупками
· Коррупция — виды и схемы
· Злоупотребление и хищение активов
· Мошенничество с отчетностью
· Другие виды и способы мошенничества
- Предотвращение мошенничества. Построение надежной системы внутреннего контроля и основные предотвращающие контроли.
- Выявление мошенничества. Индикаторы и аналитические методы выявления.
- Расследование мошенничества:
· Основные этапы, методы и принципы
· Корпоративная разведка в расследовании
· Особенности сбора и анализа электронных документов
· Анализ структурированных данных
· Проведение интервью
· Написание отчета
Методология преподавания:Тренинг содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий.
Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.
Особое внимание в ходе тренинга уделяется ответам на вопросы слушателей.
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами.