Тренинг: Модуль 2: Оценка эффективности дизайна контрольных процедур при аудите мега-процессов: продажи, закупки, управление товарно-материальными запасами

Гриднева Наталья Сергеевна - ACCA, CIA, руководитель направления «Экспертиза внутреннего контроля» Дирекции по внутреннему аудиту компании X5 RetailGroup. Руководит внутренними аудиторскими проверками в различных операционных процессах компании.Наталья  руководила проектом по подготовке функции к внешней оценке на соответствие Международным профессиональным стандартам, в результате которого было получено положительное заключение о соответствии. Общий опыт работы во внутреннем и внешнем аудите более 10 лет.

Авторы и ведущие тренинга:

Целевая аудитория:

  • Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений

 

Методология преподавания:

  • Программа тренинга строится на конкретных примерах из практики.

  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами.

  • В ходе тренинга выполняются практические задания.

  • В рамках обозначенных тем особое внимание уделяется обсуждению проблем, с которым слушатели сталкиваются в своей повседневной работе. 

 

Ключевые темы тренинга:

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПРОДАЖ

  • Основные этапы мега-процесса продаж от приема сбытового заказа до получения денег от клиента (order-to-cash), включая планирование продаж и контроль выполнения плана, а также управление клиентской базой, ассортиментом и ценообразованием:

  • получение заказа;

  • проверка наличия товара;

  • формирование/комплектация заказа;

  • создание счета-фактуры и накладных документов, а также отражение дебиторской задолженности;

  • отгрузка, транспортировка и доставка товара;

  • получение денежных средств от клиента.​

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЗАКУПОК

  • Основные этапы мега-процесса закупок от формирования внутренней потребности до оплаты поставщику (purchase-to-pay), включая управление базой поставщиков и мастер данными по материалам/услугам:

  • формирование внутренней потребности и проверка наличия средств в бюджете;

  • выбор поставщика (включая тендерные процедуры);

  • заключение договора с поставщиком и размещение заказа;

  • получение товаров/услуг;

  • проверка счета-фактуры и накладных документов/акта выполненных работ, а также отражение кредиторской задолженности;

  • оплата денежных средств поставщику.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМ

  • Основные этапы мега-процесса управления товарно-материальными запасами (inventorymanagement), включая:

  • планирование запасов;

  • пополнение запасов;

  • складские операции (получение, хранение, отпуск, забраковка/ списание, инвентаризация);

  • управление цепочками поставок;

  • транспортировка.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

  • Будут даны иллюстративные примеры контрольных процедур в этих мега-процессах и выполнение практических упражнений на освоение методик:

  • Создание перечня типовых рисков.

  • Анализ сильных и слабых сторон бизнес-процесса (с помощью текстового описания или блок-схемы).

  • Анализ того, насколько существующие контрольные процедуры минимизируют риски, присущие бизнес-процессу.

  • Использование/ создание стандартных аудиторских программ.

  • Формулирование выводов о недостатках в системе внутреннего контроля по итогам анализа дизайна контрольных процедур и их тестирования.

  • Разработка и описание недостающих контрольных процедур.

  • Оценка эффективности системы внутреннего контроля в соответствии с критериями модели COSO «Внутренний контроль» (2013).

Дата тренинга

15-16 октября 2019

Стоимость участия

33 000 рублей (НДС не облагается)

Система скидок

  • При участии в 2-х и более тренингах - 10%

  • При участии 2-х и более слушателей - 10%

  • Членам ИВА - 10%

+ СРЕ

Участие в тренинге дает 14 СРЕ часа повышения квалификации обладателям профессиональных сертификатов 

Место проведения

г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, БЦ «ТРИО», корп. 3, 4 этаж (м. Динамо) 

Схема проезда

Расписание работы

09:30 - 10:00    Регистрация 

10:00 - 17:15    Работа тренинга           

11:30 - 11:45    Перерыв на кофе 

13:15 - 14:00    Перерыв на обед          

15:30 - 15:45    Перерыв  

Контакты

На все вопросы, касающиеся участия в тренигах, Вам ответит

Елена Грязнова

+7 (495) 369 05 57,  +7 (916) 659 63 89

e-mail: elena_gryaznova@iia-ru.ru

Please reload

Федюрко Лидия Викторовна - руководитель направления «Экспертиза внутреннего контроля» Дирекции по внутреннему аудиту компании X5 Retail Group. Руководит внутренними аудиторскими проверками в различных операционных процессах компании. До прихода в Х5 в 2010 пять лет работала в консалтинговой компании, где занималась разработкой и внедрением системы внутреннего контроля и управления рисками для ряда крупных телекоммуникационных компаний (в  соответствии с методологией COSO)

 

Условия участия и порядок регистрации:

Порядок регистрации: Для регистрации на тренинг необходимо заполнить регистрационную форму. После получения заполненной регистрационной формы Вам будет выслан счет и шаблон договора.

Регистрационный взнос: Стоимость участия включает в себя: участие в работе тренинга, обеспечение участников питанием во время перерывов на кофе и обед, материалами по тематике обучения. 

Условия оплаты: Оплата должна быть произведена полностью до начала тренинга, в противном случае Ваше участие в тренинге не гарантировано. Отправленная через сайт заполненная регистрационная форма и оплата регистрационного взноса являются акцептом данной оферты.

Документация: Все участники тренингов обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Подтверждение обучения: По окончании мероприятия слушателям выдается именной сертификат.

Отмена регистрации и замена участников: В случае отказа от участия в мероприятии более чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия Организаторы гарантируют возврат регистрационного взноса за вычетом административных расходов в размере 20% от суммы регистрационного взноса. В случае отказа от участия позже указанной даты, регистрационный взнос не возвращается. Замена участников принимается в любое время.

Возможные изменения: по независящим от Организаторов причинам в календарном плане и программе тренинга могут возникнуть незначительные изменения. Организаторы приложат все усилия, чтобы этого не допустить.

Схема проезда:

 

©2016 - 2019  Сайт создан LG Design

+7 (495) 369 05 57,  +7 (916) 659 63 89

e-mail: elena_gryaznova@iia-ru.ru