Тренинг: Корпоративное мошенничество:

практика выявления и противодействия  

Сонин Алексей Михайлович – Дипломированный внутренний аудитор, (CIA), Дипломированный специалист по расследованию мошенничеств (CFE), директор Некоммерческого партнерства «Институт внутренних аудиторов». Является членом Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по аудиторской деятельности, членом Экспертного совета по корпоративному управлению при Банке России. Опыт работы в области внутреннего аудита и контроля  20 лет.

Автор и ведущий тренинга:

Цели тренинга:

​

• Научиться определять индикаторы («красные флажки») существования мошеннических схем

• Освоить аналитические процедуры выявления корпоративного мошенничества

• Познакомиться с наиболее распространенными методами осуществления мошенничества в компаниях

• Обсудить подходы к созданию эффективной программы борьбы с мошенничеством

​

Целевая аудитория:

Руководители и работники служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений, а также специалисты, обеспечивающие безопасность активов и разрабатывающие программы противодействия мошенничеству, компаний нефинансового сектора

​

Методология преподавания:

​

• Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий

• Программа тренинга строится на конкретных примерах из практики преподавателя

• Особое внимание в ходе тренинга уделяется ответам на вопросы слушателей 

• Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами

Ключевые темы тренинга:

​

• Факторы и предпосылки мошенничества

• Типовые индикаторы («красные флажки») корпоративного мошенничества

• Использование аналитических процедур для выявления корпоративного мошенничества

• Типовые схемы и методы мошенничества в компании

• Программа борьбы с мошенничеством

• Роль внутреннего аудита в противодействии мошенничеству