Корпоративное мошенничество:
практика выявления, расследования и противодействия

стоимость участия:
28 000 рублей (без НДС)
место проведения: сеть Интернет

даты тренинга:
28-30 ноября 2023 (дистанционно)
расписание работы:
10:00-13:15 работа тренинга
11:30-11:45 перерыв на кофе

тренинг

авторы и ведущие тренинга:

АССА, CIA, CEBM, Prince2, exCISA, LSS Green Belt. Общий опыт работы во внутреннем и внешнем аудите — 15 лет. Руководитель трансформации и проектного офиса АО «РЭС». Общий опыт работы в проектах и трансформациях процессов более 8 лет.

Член ассоциации CFE (Association of Certified Fraud Examiners), начальник управления экспертно-ревизионной деятельности X5 Group. Ранее работал в подразделении Forensic, Investigation & Dispute Services в компаниях EY и PWC в России и Великобритании. Общий опыт работы в области выявления и предотвращения мошенничества — 15 лет.

Цели тренинга:

• Повышение уровня профессиональных знаний, ознакомление с лучшими практиками и передовым опытом в вопросах работы с корпоративным мошенничеством;
• Изучение основных схем и способов корпоративного мошенничества;
• Получение практических знаний в области оценки рисков мошенничества;
• Освоение методологии предотвращения и выявления мошенничества, а также индикаторов корпоративных злоупотреблении в разрезе ключевых бизнес-процессов организации;
• Изучение основных подходов и методов проведения расследования;
• Получение дополнительного практического опыта через обсуждение примеров.

​
Целевая аудитория:
Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений

10% при участии в 2-х и более тренингах
10% при участии 2-х и более слушателей от одной организации
10% членам ИВА
10% физическим лицам

Максимальная скидка — 20% только для физических лиц

Участие в тренингах дает от 7 до 14 СРЕ часов повышения квалификации обладателям профессиональных сертификатов

Порядок регистрации
Для участия в тренинге необходимо заполнить регистрационную форму. После этого вам будет выслан счет и шаблон договора
​
Подтверждение
По окончании мероприятия слушателям выдается сертификат, подтверждающий участие.
​
Отмена регистрации и замена участников
В случае отказа от участия в мероприятии более чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия организаторы гарантируют возврат регистрационного взноса. В случае отказа от участия позже указанной даты, регистрационный взнос не возвращается. Замена участников принимается в любое время.

Возможные изменения
по независящим от организаторов причинам в календарном плане и программе тренинга могут возникнуть незначительные изменения. Организаторы приложат все усилия, чтобы этого не допустить.

На все вопросы, касающиеся участия в тренинге вам ответят
Елена Грязнова
+7 (495) 369 0557, +7 (916) 659 6389
elena_gryaznova@iia-ru.ru
Анна Беркова
+ 7 (926) 601 7168
a_berkova@iia-ru.ru

Ключевые темы тренинга:

• Определение корпоративного мошенничества. Что такое мошенничество

• Типичный портрет корпоративного мошенника. Данные опросов и исследований.

• Причины мошенничества. Почему сотрудники мошенничают? Анализ основных исследований и теорий по мошенничеству. Треугольник и ромб мошенничества.

• Типичные схемы мошенничества:

· Вывод денежных средств
· Искажение зарплаты
· Мошенничество с закупками
· Коррупция — виды и схемы
· Злоупотребление и хищение активов
· Мошенничество с отчетностью
· Другие виды и способы мошенничества

• Предотвращение мошенничества. Построение надежной системы внутреннего контроля и основные предотвращающие контроли.

• Выявление мошенничества. Индикаторы и аналитические методы выявления.

• Расследование мошенничества:

· Основные этапы, методы и принципы
· Корпоративная разведка в расследовании
· Особенности сбора и анализа электронных документов
· Анализ структурированных данных
· Проведение интервью
· Написание отчета

Методология преподавания:
Тренинг содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий.
Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.
Особое внимание в ходе тренинга уделяется ответам на вопросы слушателей.
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами.