Тренинг: Корпоративное мошенничество:

практика выявления и противодействия  

Бочаров Дмитрий Димитриевич - Главный внутренний аудитор «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система»), эксперт Института внутренних аудиторов. Более 15 лет опыта работы во внутреннем аудите и консалтинге в России и за рубежом в сфере нефти и газа, деревообработки, ЖКХ, энергетики, медицины. Автор тренингов и мастер-классов в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс, проведения специальных расследований.

Автор и ведущий тренинга:

Описание тренинга:

​

По данным исследования «2020 Global study on occupational fraud and abuse, ACFE» компании по всему миру ежегодно теряют порядка 5% выручки из-за мошенничества и злоупотреблений. При этом недостатки Системы внутреннего контроля способствуют трети выявленных случаев мошенничества.

Участие в построении системы противодействия мошенничеству, оценка Системы внутреннего контроля, оценка рисков мошенничества и выявление признаков злоупотреблений – ключевые задачи Внутреннего аудита. Понимание типовых схем мошенничества, умение выявлять «красные флаги» злоупотреблений и проводить специальные расследования – актуальные навыки для внутренних аудиторов.

Именно на развитие этих навыков и приобретение практического опыта выявления и противодействия мошенничеству направлен этот тренинг, в рамках которого вы сможете:

​

• Изучить классификацию и типовые схемы мошенничества

• Научиться определять признаки и «красные флаги» мошенничества

• На примере реальных кейсов освоить аналитические процедуры выявления мошенничества

• Узнать принципы создания эффективной системы противодействия и борьбы с мошенничеством

• Изучить практику организации и проведения расследований мошенничества

​

Целевая аудитория:

Руководители и работники служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений, а также специалисты, обеспечивающие безопасность активов и разрабатывающие программы противодействия мошенничеству, компаний нефинансового сектора

​

Методология преподавания:

​

Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое количество аналитической информации по расследованию мошенничества и злоупотреблений в России и в мире, а также 14 реальных кейсов из аудиторской практики.

Ключевые темы тренинга:

​

• Что такое мошенничество и каким оно бывает

• Теория по мошенничеству

• Классификация и типовые схемы мошенничества

• Индикаторы («красные флаги») мошенничества

• Система противодействия мошенничеству в компании

• Способы выявления мошенничества и злоупотреблений

• Роль Внутреннего аудита в противодействии мошенничеству

• Организация и проведение расследований мошенничества

• Практические кейсы по выявлению мошенничества: закупки, контрактование, строительство и другие бизнес-процессы