Методология преподавания:Тренинг содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий.
Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.
Особое внимание в ходе тренинга уделяется ответам на вопросы слушателей.
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами.
Ключевые темы тренинга:Определение корпоративного мошенничества. Что такое мошенничество.
Типичный портрет корпоративного мошенника. Данные опросов и исследований.
Причины мошенничества. Почему сотрудники мошенничают: анализ основных исследований и теорий по мошенничеству. Треугольник и ромб мошенничества.
Типичные схемы мошенничества:
- Вывод денежных средств
- Искажение зарплаты
- Мошенничество с закупками
- Коррупция – виды и схемы
- Злоупотребление и хищение активов
- Мошенничество с отчетностью
- Другие виды и способы мошенничества
Предотвращение мошенничества. Построение надеждой системы внутреннего контроля и основные предотвращающие контроли выявления мошенничества. Индикаторы и аналитические методы выявления.
Расследование мошенничества. Основные методы и принципы мошенничества.