Тренинг: Корпоративное мошенничество:

практика выявления и противодействия  

Автор и ведущий тренинга:

Коряков Алексей Владимирович – АССА, CIA, член российского Института внутренних аудиторов и Ассоциации аудита и управления информационных систем. Общий опыт работы во внутреннем внешнем аудите - 15 лет

Цели тренинга:

​

• Повышение уровня профессиональных знаний, ознакомление с лучшими практиками и передовым опытом в вопросах работы с корпоративным мошенничеством

• Узнать основные схемы и способы корпоративного мошенничества;

• Получение практических знаний в области оценки рисков мошенничества;

• Освоение методологии предотвращения и выявления мошенничества,  а также индикаторов корпоративных злоупотреблении в разрезе ключевых бизнес-процессов организации

• Получение дополнительного практического опыта через обсуждение примеров

​

Целевая аудитория:

Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений

​

Методология преподавания:

​

Тренинг содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий.

Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.

Особое внимание в ходе тренинга уделяется ответам на вопросы слушателей.

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами.

Ключевые темы тренинга:

​

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА. ЧТО ТАКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

ТИПИЧНЫЙ ПОТРЕТ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИКА. ДАННЫЕ ОПРОСОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРИЧИНЫ МОШЕННИЧЕСТВА. ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ МОШЕННИЧАЮТ. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕОРИЙ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ. ТРЕУГОЛЬНИК И РОМБ МОШЕННИЧЕСТВА

ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА:

​

• Вывод денежных средств

• Искажение зарплаты

• Мошенничество с закупками

• Коррупция – виды и схемы

• Злоупотребление и хищение активов

• Мошенничество с отчетностью

• Другие виды и способы мошенничества

​

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА. ПОСТРОЕНИЕ НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ КОНТРОЛИ

ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА. ИНДИКАТОРЫ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ МОШЕННИЧЕСТВА