Модуль 2: Оценка эффективности дизайна контрольных процедур при аудите мега-процессов: продажи, закупки, управление товарно-материальными запасами

стоимость участия:
36 000 рублей (без НДС)
место проведения: сеть Интернет

даты тренинга:
02-05 октября 2023 (дистанционно)
расписание работы:
09:30-12:45 работа тренинга
11:00-11:15 перерыв на кофе

тренинг

авторы и ведущие тренинга:

ACCA, CIA, Начальник управления операционного и финансового аудита Дирекции по внутреннему аудиту компании X5 Retail Group. Руководит внутренними аудиторскими проверками в различных операционных процессах компании. Наталья руководила проектом по подготовке функции к внешней оценке на соответствие Международным профессиональным стандартам, в результате которого было получено положительное заключение о соответствии. Общий опыт работы во внутреннем и внешнем аудите более 15 лет.

Начальник управления мониторинга внутреннего контроля Дирекции по внутреннему аудиту компании X5 Retail Group.
Руководит внутренними аудиторскими проверками в различных операционных процессах компании. До прихода в Х5 в 2010 пять лет работала в консалтинговой компании, где занималась разработкой и внедрением системы внутреннего контроля и управления рисками для ряда крупных телекоммуникационных компаний (в соответствии с методологией COSO).

10% при участии в 2-х и более тренингах
10% при участии 2-х и более слушателей от одной организации
10% членам ИВА
10% физическим лицам

Максимальная скидка — 20% только для физических лиц

Ключевые темы тренинга:

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПРОДАЖ

Основные этапы мега-процесса продаж от приема сбытового заказа до получения денег от клиента (order-to-cash), включая планирование продаж и контроль выполнения плана, а также управление клиентской базой, ассортиментом и ценообразованием:
​

• получение заказа;
• проверка наличия товара;
• формирование/комплектация заказа;
• создание счета-фактуры и накладных документов, а также отражение дебиторской задолженности;
• отгрузка, транспортировка и доставка товара;
• получение денежных средств от клиента.​

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЗАКУПОК
​
Основные этапы мега-процесса закупок от формирования внутренней потребности до оплаты поставщику (purchase-to-pay), включая управление базой поставщиков и мастер данными по материалам/услугам:
​

• формирование внутренней потребности и проверка наличия средств в бюджете;
• выбор поставщика (включая тендерные процедуры);
• заключение договора с поставщиком и размещение заказа;
• получение товаров/услуг;
• проверка счета-фактуры и накладных документов/акта выполненных работ, а также отражение кредиторской задолженности;
• оплата денежных средств поставщику.

Участие в тренингах дает от 7 до 14 СРЕ часов повышения квалификации обладателям профессиональных сертификатов

Порядок регистрации
Для участия в тренинге необходимо заполнить регистрационную форму. После этого вам будет выслан счет и шаблон договора
​
Подтверждение
По окончании мероприятия слушателям выдается сертификат, подтверждающий участие.
​
Отмена регистрации и замена участников
В случае отказа от участия в мероприятии более чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия организаторы гарантируют возврат регистрационного взноса. В случае отказа от участия позже указанной даты, регистрационный взнос не возвращается. Замена участников принимается в любое время.

Возможные изменения
по независящим от организаторов причинам в календарном плане и программе тренинга могут возникнуть незначительные изменения. Организаторы приложат все усилия, чтобы этого не допустить.

На все вопросы, касающиеся участия в тренинге вам ответят
Елена Грязнова
+7 (495) 369 0557, +7 (916) 659 6389
elena_gryaznova@iia-ru.ru
Анна Беркова
+7 (926) 601 7168
a_berkova@iia-ru.ru

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМ
​
Основные этапы мега-процесса управления товарно-материальными запасами (inventorymanagement), включая:
​

• планирование запасов;
• пополнение запасов;
• складские операции (получение, хранение, отпуск, забраковка/ списание, инвентаризация);
• управление цепочками поставок;
• транспортировка.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
​
Будут даны иллюстративные примеры контрольных процедур в этих мега-процессах и выполнение практических упражнений на освоение методик:
​

• Создание перечня типовых рисков.
• Анализ сильных и слабых сторон бизнес-процесса (с помощью текстового описания или блок-схемы).
• Анализ того, насколько существующие контрольные процедуры минимизируют риски, присущие бизнес-процессу.
• Использование/ создание стандартных аудиторских программ.
• Формулирование выводов о недостатках в системе внутреннего контроля по итогам анализа дизайна контрольных процедур и их тестирования.
• Разработка и описание недостающих контрольных процедур.
• Оценка эффективности системы внутреннего контроля в соответствии с критериями модели COSO «Внутренний контроль» (2013).